收款、取现、转账，"赚"大钱？近日，麻城警方从一条银行卡异常交易线索入手，启动"1+4"大侦查体系，经过缜密细致的侦查，成功打掉一个洗钱跑分犯罪团伙，抓获5名涉案人员，涉案金额200余万元。
2023年3月，麻城市公安局反诈中心接到核查线索：麻城市城区居民陈某名下的两张银行卡使用情况异常，有多笔疑似涉诈资金流入。
接到核查线索后，麻城警方高度重视，立即启动"1+4"大侦查体系，麻南战区侦查员立即赶赴现场，开展侦查工作。
民警通过对陈某的资金流、信息流开展研判，确认其有为电信网络诈骗分子实施洗钱跑分的嫌疑，民警当机立断，立即对陈某（男，31岁，麻城市人）实施抓捕，将其成功抓获。经过审讯，犯罪嫌疑人陈某对涉嫌洗钱跑分的犯罪行为供认不讳。通过进一步深入调查，一个集诈骗、跑分、洗钱一体的网络诈骗犯罪团伙浮出水面。
涉案人员陆续到案
在麻城市公安局"一体化"专班的支撑下，民警通过信息研判、视频追踪，成功锁定其余4名涉案人员身份，并陆续将4人成功抓捕归案。
民警正在审讯中
经查，2023年3月份以来，犯罪嫌疑人孙某（男，27岁，麻城市人）在明知他人使用银行卡从事犯罪活动的情况下，依然组织黄某（男，27岁，麻城市人）、陈某（男，31岁，麻城市人）、吴某（男，27岁，麻城市人）等人利用他人银行卡，提供给违法犯罪分子进行非法资金结算并帮助提取现金，转移受害人的被骗资金。据办案民警介绍，涉案资金达200余万元。
该团伙成员通过提供银行卡为境外诈骗团伙转账取现，以赚取佣金。该团伙内部有明确的分工，孙某负责联系境外诈骗团伙，并为该团伙提供收款账号用于转移非法资金服务。黄某等人负责介绍卡主提供银行卡、支付宝账号等信息，用于资金结算。
目前，犯罪嫌疑人孙某、黄某、陈某、吴某等5人已被麻城警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
（刘领 刘丹生）
