近日，长阳土家族自治县公安机关经过深入研判，调集重兵跨省出击，抓获“跑分”人员20人，涉及电信诈骗资金达3亿元。 
        一根藤牵出一串瓜
        该局龙舟坪派出所刑侦中队民警在工作中发现，辖区居民张某银行卡流水异常。该人平时并不从事什么经营活动，但账户上却常有大额资金流进流出，可能涉嫌为电信诈骗“洗钱”。刑侦、网安部门深入研判发现，该县从事类似活动者7人，均与长阳籍女子赵某有关系。
        经过进一步追踪研判，发现赵某与一名江苏籍女子陈某有联系。陈某“上线”刁某，牵出“顶端”范某，同时带出“侧枝”钱某等人，层级达到五级，涉案人数达到数十人。研判结果经过上报，市县公安机关高度重视，决定组织精兵强将，分赴江苏泰州、苏州和河南周口、辽宁沈阳、内蒙古通辽等地实施抓捕，其中泰州小组警员就达22人。
        涉案夫妻先后被抓
        江苏泰州籍女子钱某刚送完孩子上学，正在门口收拾垃圾时被抓获。她高度警觉，对利用银行卡“洗钱”尤其抵触。她称平时跑滴滴，不怎么会玩手机。直到侦查员从屋里搜出3、4台手机方才配合。她又自称是从短信上收到的信息才上了“贼船”的。
        经过初步侦查和背景调查，民警得知，钱某涉案流水资金高达400余万，3天前其丈夫张某才因为同样的罪名被西藏警方带走。近几天一直在网上浏览“帮信”和“帮信会受到什么样的处罚”等信息。
        1号人物自投罗网
        经过分析，江苏人范某应该为这个“跑分团伙”的“顶端人物”，长期以来在内蒙古通辽一带活动。研判小组发现，范某有返回江苏的迹象，立即调整抓捕方案。当泰州小组动手对一名女嫌疑人抓捕时，发现房间内还有另一名男子。经过询问，发现该人就是已被纳入名单的“男一号”范某。
        民警住到抓捕对象隔壁
        公安机关制定了便装潜入、近身贴靠、同时动手的抓捕方案。3月6日深夜，民警住到了犯罪嫌疑人刁某等人入住的宾馆隔壁房间。7日凌晨，民警发现该团伙的车辆出现异动。指挥部立即下达指令，江苏泰州、苏州和河南周口12名犯罪嫌疑人同时落网。侦查员们经过甄别身份和突审，于3月8日凌晨将所有犯罪嫌疑人带回长阳处理。
        涉案金额超三亿元
        经过连日审讯调查，公安机关获知，目前被抓获的20人仅仅是此次发现的“洗钱”犯罪网络的“冰山一角”。已经落网的犯罪团伙成员的银行卡流水都数额巨大，其中有一张卡就高达千万。长阳籍团伙7名成员的银行卡流水累计达到七千多万。整个团伙的涉案资金保守估计超过三个亿。
作者：官纯军（长阳土家族自治县公安局）