QQ群里，领导让转钱，作为出纳，转还是不转？最近，出纳小马（化名）就遇到这个问题，等待她的是设好的“圈套”。
　　小马自2019年2月起在某化工科技有限公司担任出纳工作，2021年1月12日，公司副总找小马让办公室的工作人员加一个QQ群，QQ群里有公司法人、董事长、副总。随后，董事长要小马通过公司账户向他提供的建设银行卡号转账45万元，接着，董事长又要求小马向某科技公司账户转账98万 元。
　　次日上班后，小马担心转账没有成功，特意在群里问钱收到没有，董事长回复收到了，还问小马公司账上还有多少钱？小马就告诉了董事长账户余额，于是，董事长又发来一个建设银行卡号，要小马转款。小马仍然深信不疑，毫不犹豫的又分三次转账30余万元。
　　14日，小马打电话给董事长邓B询问转款的事情，董事长说没有让小马转过款，之后，小马发现要求她转款的QQ群解散了，这才意识到被骗了，随即报警。短短两日，小马按照QQ群里董事长的指示，相继转出178万元。
　　经查，这是诈骗团伙的惯用伎俩，诈骗团伙先是冒充董事长加了副总的QQ，以加强公司统一工作制度安排为由，要求副总把出纳和办公室拉进QQ群，从而实施诈骗。诈骗所得款项通过收购来的银行卡和电话卡多次转移，躲避追查。
　　案件经过侦查，诈骗团伙先是购买他人实名认证的银行卡和电话卡，然后再伪装成领导，通过QQ群、电话以公司业务转款、转账延时等理由骗被害人转款。再经过多个账户之间转移诈骗款项。
　　案件办理中，查获了帮助诈骗团伙购买银行卡、电话卡的蓝某某、朱某荣、朱某梁等人。
　　嘉鱼县人民检察院指控：被告人蓝某某在明知上线“肥仔”收购银行卡、电话卡实施违法犯罪活动的情况下，介绍朱某荣、朱某梁等人办理银行卡和电话卡交给“肥仔”使用，从中获取几千元受益。经查，科技公司出纳小马被骗的178万元，其中有40.003万元经多次转账转移至朱某荣的账户，并被转走。
　　案件办理中，检察官发现还有很多被骗的案例，诈骗人通过冒充领导，编造急需用钱的谎言，骗取下属转账，朱某梁的账户内也有转账的48万元被骗款项。
　　经法院审理判决，蓝某青、朱某梁、朱某荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别被判处有期徒刑一年、八个月、八个月，并处罚金。非法所得上缴国库。
　　其他诈骗团伙成员正在持续追捕办理中。
　　检察官提醒：“领导要求转账”已经成为诈骗团伙骗取钱财的重要手段，希望大家提高警惕，遇到这种情况，要及时采取有效方式进行核实，避免陷入诈骗的圈套。
　　而收购、出售他人银行卡、电话卡的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，触犯法律，莫要因蝇头小利身陷囹圄，追悔莫及。
　　（李颖）