主管主办:湖北日报传媒集团指导协办:中共湖北省委政法委员会出品:湖北特别关注传媒股份有限公司

法治导读:
谎称合伙接工程 男子伪造4人身份骗走100万 涉案“四件套”超1000套 涉案资金流水超100亿元——麻城警方打掉一贩卖“四件套”犯罪团伙 团风:谎称合伙接工程 男子伪造4人身份骗走100万 “房财两空”为哪般?竟是熟人惹的“祸” 浠水法院:重拳出击 强制拆除 罗田公安:追回被网络诈骗的10.6万元他们只用了28分钟 利用GOIP设备实施诈骗 鄂州警方“集中扫楼”行动端掉窝点 黄梅公安:非法提供通信中转服务,同罪! 重拳出击!涉案3200余万元诈骗团伙被崇阳警方“一锅端” 【我为群众办实事】禁毒大队成功侦破一起吸贩毒团伙案
警惕!出借银行卡、电话卡或为诈骗团伙做帮凶
2021-04-27 19:22:50 来源:楚天法治 点击: 0
4月15日晚,港口派出所民警经过周密部署,在刑侦大队的密切配合下,在崇阳某酒店抓获正在进行“跑分”活动的丁某某、陈某某、舒某、孙某、杨某某、丁某、冯某七名犯罪嫌疑人,缴获涉案银行卡14张,捣毁一个通过出借银行卡为上游电信诈骗团伙“跑分”洗钱的团伙。

 
经初步调查发现,丁某某、陈某某二人利用他人银行卡、支付宝等账户信息,在“跑分”平台上,帮助上游电信诈骗团伙进行资金结算。同时,二人相继发展下线舒某、孙某、杨某某、丁某、冯某等人,一同进行“跑分”洗钱活动。短短两个月,这个“跑分”洗钱团伙累计过账金额达200余万元,涉案银行卡14张。
 

目前,以丁某某、陈某某为首的7名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留,该案件正在进一步侦办中。
警方提醒:请广大市民守好“钱袋子”,莫贪小便宜,公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、U盾等行为,一经查实将予以严厉打击、整治和惩戒!
陈晶晶   张小月
相关推荐
电子杂志往期回顾

关注楚天法治微信公众号